Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/11 (giờ địa phương) thông báo đã đưa vào danh sách cấm vận 8 cá nhân và hai tổ chức có liên quan đến Bắc Triều Tiên về hoạt động rửa tiền, kiếm được từ các hoạt động trái phép như tội phạm mạng và lừa đảo lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT).

Trong số các cá nhân bị cấm vận, hai người mang quốc tịch Bắc Triều Tiên là Jang Kuk-chol và Ho Jong-son. Các đối tượng này đã quản lý nguồn tiền bao gồm cả tài sản ảo lên tới 5,3 triệu USD. Một phần số tiền này được xác định có liên quan đến các tổ chức tấn công mạng bằng mã độc tống tiền (ransomware) từng nhắm vào Mỹ.

Ngoài ra, công ty Kỹ thuật máy tính Mangyongdae tại Bắc Triều Tiên và Giám đốc công ty này cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Nơi đây được cho là đã cử lao động IT đến ít nhất hai thành phố tại Trung Quốc, bao gồm Thẩm Dương và Đan Đông. Những nhân lực công nghệ thông tin thuộc công ty đã để công dân Trung Quốc làm đại diện giao dịch tài chính nhằm che giấu nguồn gốc trái phép của dòng tiền. Ngân hàng tín dụng Ryujong, một cơ quan tài chính có trụ sở tại miền Bắc, cũng bị trừng phạt do hỗ trợ tài chính cho các hoạt động lách lệnh cấm vận giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.

Ngoài ra, 5 cá nhân khác, tất cả đều là đại diện của các tổ chức tài chính miền Bắc tại Trung Quốc hoặc Nga, cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt do tham gia vào hoạt động chuyển tiền thay cho các tổ chức đã bị Mỹ đưa vào danh sách cấm vận. Theo quy định, tất cả tài sản của các cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách trừng phạt sẽ bị phong tỏa, đồng thời mọi giao dịch với các đối tượng này cũng bị cấm tại Mỹ.

Dựa trên thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Mỹ, các tội phạm mạng liên quan đến Bắc Triều Tiên trong ba năm qua đã đánh cắp hơn 3 tỷ USD, chủ yếu thông qua tấn công tài sản mã hóa bằng các phương thức tinh vi như mã độc tiên tiến. Cơ quan này đã lên án mạnh mẽ các hành vi hỗ trợ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, cũng như các hành vi lách lệnh trừng phạt, khẳng định tất cả những hành vi này đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Mặt khác, Bộ Ngoại giao Mỹ một ngày trước cũng thông báo đang xúc tiến việc đưa 7 tàu thuyền của nước thứ ba khác vào danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc, do có liên quan đến hoạt động xuất khẩu than và quặng sắt của Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc, hành vi vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.