Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul sáng ngày 28/4 đã tiến hành khám xét trụ sở chính của chuỗi cửa hàng bán lẻ Homeplus (quận Gangseo, Seoul) và công ty MBK Partners, cổ đông lớn của Homeplus (quận Jongno, Seoul).

Viện Kiểm sát cho rằng ban lãnh đạo của Homeplus và MBK đã nhận thức trước được việc Homeplus bị hạ xếp hạng tín dụng, đồng thời đang chuẩn bị thủ tục khôi phục hoạt động kinh doanh, nhưng lại vẫn phát hành trái phiếu ngắn hạn, tương ứng với tội "lừa đảo" theo Luật xử phạt nặng với tội phạm kinh tế đặc biệt, vi phạm Luật thị trường vốn. 

Vào ngày 1/4 vừa qua, 4 công ty chứng khoán là Shinyoung, Hana, Hyundai Motor và Eugene, những đơn vị đã tham gia phát hành và bán trái phiếu của Homeplus, đã nộp đơn kiện lên Viện Kiểm sát. Bị đơn là Phó Chủ tịch MBK Partners Kim Kwang-il và đồng Giám đốc điều hành của Homeplus Joh Joo-yun.

Các công ty này cho rằng Homeplus và MBK Partners dù biết rõ khả năng Homeplus sẽ bị hạ xếp hạng tín dụng, nhưng vẫn tiếp tay bán ra 600 tỷ won (416,6 triệu USD) trái phiếu điện tử ngắn hạn đảm bảo bằng tài sản trong quá trình tiến hành quy trình khôi phục hoạt động kinh doanh.

Về điều này, Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) ngày 1/4 vừa qua cho biết đã phát hiện "tình tiết khác" với giải trình của MBK và Homeplus trong thời gian qua, trong đó có nhận thức khả năng hạ xếp hạng tín dụng, và quy trình nộp đơn khôi phục hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, thời điểm mà Homeplus chuẩn bị nộp đơn đệ trình Tòa án quản lý tài sản là "ngày 28/2" cũng là ngày bị hạ xếp hạng tín nhiệm, cho thấy nhiều khả năng hãng đã biết về điều này từ trước. Nếu đúng như vậy thì đây sẽ là một giao dịch bất chính nhằm mục đích lừa đảo, phải bị xử lý hình sự.