Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 16/7 (giờ địa phương) đã xác nhận phạt 665.112 USD tiền vi phạm đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Essentra FZE, công ty sản xuất thuốc lá của các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), do ba lần vi phạm quy định trừng phạt Bắc Triều Tiên của Mỹ từ tháng 9 đến tháng 12/2018. 

Essentra FZE đã xuất khẩu bất hợp pháp đầu lọc thuốc lá với tổng trị giá đơn hàng 333.272 USD sang Bắc Triều Tiên thông qua mạng lưới các công ty ma đặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Sau đó, công ty này nhận tiền thanh toán về tài khoản tại ngân hàng thương mại Mỹ chi nhánh thành phố Dubai.

Đặc biệt, công ty này biết rõ đối tượng giao dịch là Bắc Triều Tiên nhưng đã khai gian thông tin khách hàng là Trung Quốc hoặc nước khác. OFAC đã có bằng chứng xác nhận thông qua nội dung cuộc điện thoại giữa Essentra FZE và miền Bắc. 

Thuốc lá được coi là mặt hàng yêu thích và là nguồn quỹ đen bất chính của giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên.