Hội đồng châu Âu (EC) hôm 13/2 (theo giờ địa phương) đã công bố danh sách đen 23 quốc gia có hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, như Bắc Triều Tiên, Xy-ri, Ả-rập Xê-út, Afghanistan, Pakistan, Li-bi, I-rắc và I-ran. Được biết, đây mới là danh sách sơ bộ, sẽ được EC đệ trình 28 nước thành viên và nghị viện châu Âu phê chuẩn rồi mới được "chốt".

Hội đồng châu Âu nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải kiểm tra nghiêm ngặt hơn nữa các giao dịch với tổ chức hoặc khách hàng ở những quốc gia nằm trong danh sách đen này. 

Danh sách này được lập dựa trên "Hướng dẫn phòng chống rửa tiền" có hiệu lực vào tháng 7 năm ngoái về điều tra các quốc gia bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.