Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ hôm 19/9 đưa tin Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ hôm 15/9 vừa qua đã lần thứ hai trong năm nay ra cảnh báo chú ý giao dịch tài chính với Bắc Triều Tiên.

Việc tổ chức này tiếp tục ra cảnh báo giao dịch tài chính với miền Bắc là bởi trong phiên họp toàn thể vào tháng 6 vừa qua, Tổ chức chống rửa tiền quốc tế (FATF) đã tái chỉ định Bắc Triều Tiên là quốc gia nguy hiểm khi giao dịch tài chính ở mức độ cao nhất, cần phải có biện pháp đối phó với hành vi rửa tiền, huy động tiền cho khủng bố của nước này.

Căn cứ theo cảnh báo này, các cơ quan tài chính trong Chính phủ Mỹ sẽ phải tuân theo hướng dẫn của Mạng lưới chống tội phạm tài chính, đảm bảo thực thi chế độ xác minh khách hàng khi giao dịch tài chính.

Để đối phó với việc Bắc Triều Tiên phát triển hạt nhân, Chính phủ Mỹ đang thiết lập chế tài pháp lý yêu cầu các tổ chức tài chính của nước này không dính líu tới giao dịch tài chính, thương mại với miền Bắc.

Mạng lưới chống tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh nghị quyết cấm vận mới với Bắc Triều Tiên được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua gần đây cũng bao gồm quy định như trên, nhấn mạnh các tổ chức tài chính trong nước phải nắm rõ quy định về tài chính và hạng mục cấm giao dịch với miền Bắc, bao gồm cả nội dung nghị quyết của Hội đồng bảo an.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ hôm 29/6 đã chỉ định Ngân hàng Đan Đông của Trung Quốc là "tổ chức tài chính nước ngoài có lo ngại rửa tiền" do ngân hàng này có dính líu tới Bắc Triều Tiên, căn cứ theo điều 311 Đạo luật Yêu nước. Theo đó, các ngân hàng Mỹ bị cấm không được phép giao dịch với Ngân hàng Đan Đông.