Bộ Tài chính Mỹ hôm 29/6 (theo giờ địa phương) đã liệt Ngân hàng Đan Đông Trung Quốc vào danh sách các doanh nghiệp, tổ chức lo ngại rửa tiền.
 
Kể từ sau khi Mỹ đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách quốc gia có lo ngại về rửa tiền vào tháng 5 năm ngoái, đây là lần đầu tiên Washington chỉ định một ngân hàng có liên quan tới miền Bắc là tổ chức lo ngại về rửa tiền.
 
Bộ Tài chính Mỹ cho biết Ngân hàng Đan Đông đã hỗ trợ giao dịch tài chính cho các cơ quan có liên quan tới hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên với quy mô giao dịch lên tới hàng triệu USD.
 
Sau khi bị đưa vào danh sách tổ chức có nguy cơ rửa tiền, ngân hàng Đan Đông bị cấm giao dịch với tất cả các tổ chức tài chính của Mỹ. Quyết định này dự kiến sẽ có thể mang lại hiệu quả cấm giao dịch với ngân hàng của nước thứ ba, tương tự như trường hợp của ngân hàng Banco Delta Asia (Ma Cao) vào năm 2005.
 
Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ còn xếp hai cá nhân và một cơ quan của Trung Quốc có giao dịch với Bắc Triều Tiên vào danh sách cấm vận.
 
Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ Bob Corker chỉ ra rằng các biện pháp gây sức ép của Trung Quốc với Bắc Triều Tiên hiện tại vẫn chưa đủ, đã tới lúc Mỹ cần phải chính thức áp đặt "tẩy chay liên đới", tức cấm vận với doanh nghiệp hoặc Chính phủ nước thứ ba có giao dịch với miền Bắc.
 
Mỹ rõ ràng đang nhắm tới mục tiêu cuối cùng là Bắc Triều Tiên. Việc áp đặt cấm vận với ngân hàng của Trung Quốc lần này có thể coi là phát pháo hiệu đầu tiên về các biện pháp cấm vận riêng của Washington.