Ủy ban châu Âu (EC) hôm 19/1 (theo giờ địa phương) đã chỉ định 10 nước, bao gồm Bắc Triều Tiên, I-ran, Afghanistan, I-rắc, Xy-ri, vào danh sách các nước có lo ngại về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
 
Người dân hay doanh nghiệp của những nước bị Liên minh châu Âu (EU) xếp vào danh sách đen này sẽ gặp bất lợi trong các hoạt động kinh doanh với EU, như bị siết chặt về quy chế giao dịch tại châu Âu.
 
Tuy nhiên, Hội đồng châu Âu cùng ngày đã phủ quyết danh sách này, do cho rằng cần phải bổ sung các nước "thiên đường trốn thuế" như Panama, Bahamas vào danh sách các nước có lo ngại rửa tiền và tài trợ khủng bố.
 
Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ chấp nhận yêu cầu này từ Hội đồng châu Âu và tiến hành soạn thảo lại bản danh sách này, và theo đó, hơn mười nước sẽ bị EU xếp vào danh sách các nước có lo ngại rửa tiền và tài trợ khủng bố.