Bộ Tài chính Mỹ hôm 4/11 (theo giờ địa phương) đưa ra quyết định cuối cùng về các nội dung cụ thể trong dự luật chỉ định Bắc Triều Tiên là quốc gia có lo ngại lớn về rửa tiền, chính thức thực thi các biện pháp liên quan.
 
Việc chỉ định trên được căn cứ theo Luật cấm vận Bắc Triều Tiên có hiệu lực từ ngày 18/2 năm nay. Luật này quy định Chính phủ Mỹ phải xem xét đưa miền Bắc vào danh sách quốc gia lo ngại về rửa tiền dựa theo điều 311 Đạo luật yêu nước (Patriot Act) của Mỹ trong vòng 180 ngày kể từ khi Luật cấm vận Bắc Triều Tiên có hiệu lực. Việc chỉ định này nhằm mục đích ngăn chặn toàn bộ nguồn tài chính của Bắc Triều Tiên.
 
Mỹ lần đầu tiên đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách quốc gia lo ngại rửa tiền trên thế giới vào tháng 6 vừa qua. Nếu bị xếp vào danh sách đen này, toàn bộ giao dịch tài chính giữa miền Bắc với Mỹ sẽ bị cấm, các giao dịch với tổ chức tài chính ở nước thứ ba, đặc biệt là với Trung Quốc, nước đồng minh truyền thống của nước này, cũng bị hạn chế. Tuy nhiên, việc tẩy chay liên đới này không hẳn là bắt buộc, và Chính phủ Mỹ có thể lựa chọn ngừng giao dịch với tổ chức tài chính đó hay không tùy theo tình hình.
 
Biện pháp ngừng giao dịch tài chính với quốc gia có lo ngại rửa tiền là một hạng mục quyết liệt nhất trong năm hạng mục quy định ở điều 311 Đạo luật yêu nước của Mỹ, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Washington nhằm siết chặt vòng vây tài chính đối với chính quyền Bình Nhưỡng.
 
Hiện nay, ngoài Bắc Triều Tiên, hai nước khác là Myanamar và I-ran cũng đang bị Mỹ đưa vào danh sách quốc gia có lo ngại về rửa tiền.