Một công ty tài chính của Bắc Triều Tiên nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ do có liên quan tới hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng cũng đã xuất hiện trong Hồ sơ Panama (Panama Papers), tập hồ sơ về các hoạt động trốn thuế trên toàn cầu, vừa bị tiết lộ.

Vào hôm 4/4, cả thế giới đã chấn động khi một tổ chức có tên Hiệp hội Nhà báo điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố tài liệu mật khổng lồ bị rò rỉ từ một công ty luật có trụ sở ở Panama mang tên Mossack Fonseca. Những tài liệu này bóc mẽ các hoạt động trốn thuế ở quy mô lớn chưa từng thấy trên toàn thế giới.

Theo tài liệu trên, công ty tài chính DCB, công ty con của Ngân hàng tín dụng Daedong của Bắc Triều Tiên, là một trong  những khách hàng của công ty luật Mossack Fonseca. Công ty tài chính DCB được một người Anh sống tại Bắc Triều Tiên có tên Nigel Cowie cùng với một người miền Bắc có tên là Kim Chol-sam đăng ký thành lập ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, nơi được coi là thiên đường trốn thuế.

Hãng tin BBC và tờ The Guardian của Anh đưa tin cho biết hãng luật này đã giúp đỡ quá trình thành lập công ty DCB.

Thời điểm thành lập công ty là vào tháng 7 năm 2006, khi Bắc Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Sau đó, nước này đã tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần đầu tiên vào tháng 10 cùng năm. Vào năm 2013, Mỹ đã đưa ngân hàng tín dụng Daedong và các công ty con của ngân hàng này, trong đó có công ty tài chính DCB vào danh sách cấm vận do liên quan tới việc phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của miền Bắc. 

Nhiều khả năng DCB đóng vai trò huy động tiền cho việc phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng. Nếu nghi ngờ này là thật thì đồng nghĩa với việc hãng luật Mossack Fonseca đã tư vấn giúp thành lập một công ty có liên quan tới phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Công ty này đã quản lý DCB trong vòng bốn năm, kể từ năm 2010.

Truyền thông Anh đưa tin hãng luật này đã thanh minh rằng không hề hay biết đây là một công ty của Bắc Triều Tiên, trong khi địa chỉ của người Anh đồng sáng lập công ty đăng ký ở miền Bắc.