Sở cảnh sát Seoul hôm thứ Ba (11/2) đã khám xét sáu công ty giao dịch với công ty phần mềm và giải pháp hệ thống mạng KT ENS, một công ty con của công ty viễn thông KT do công ty này được cho là dính líu vào việc thế chấp phiếu doanh thu giả để lừa đảo vay 300 tỷ won (khoảng 280 triệu USD).

Cảnh sát đã thu giữ các tài liệu, sổ sách vay vốn liên quan và sổ kế toán để làm chứng cứ.

Theo cảnh sát, giám đốc công ty KT ENS đã đồng lõa với một nhân viên của công ty làm giả chứng từ nhập các mặt hàng như điện thoại di động để phát hành phiếu doanh thu giả, sử dụng làm thế chấp nhằm lừa đảo ngân hàng cho vay tiền.

Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) đã phát hiện ra có đến 16 ngân hàng bị lừa với tổng số thiệt hại lên đến 300 tỷ won (280 triệu USD) kể từ năm 2008.

Cảnh sát đã bắt giữ giám đốc và nhân viên nói trên của công ty KT ENS, đồng thời đang mở rộng điều tra tới giám đốc các công ty hợp tác với KT ENS có liên quan đến vụ việc.

Ngoài ra, một số nhân viên các ngân hàng cũng bị triệu tập để điều tra xem có đồng lõa trong vụ việc này hay không.