Sau khi tiếp nhận thông tin về nghi ngờ Tập đoàn CJ đã gây quỹ đen ở nước ngoài từ Viện Thông tin tài chính (FIU), Viện Kiểm sát Hàn Quốc đã khám xét và tịch thu tài liệu tại trụ sở chính của Tập đoàn CJ, Công ty tinh luyện đường Cheil Jedang, văn phòng làm việc của Chủ tịch Tập đoàn và nhà riêng của các quan chức trong Phòng tài chính của công ty.

Khoảng 80 công tố viên và điều tra viên đã tịch thu sổ kế toán và đĩa cứng của công ty.

Được biết, Viện Kiểm sát đã thu thập đủ chứng cứ cho thấy Tập đoàn CJ đã gây quỹ đen hàng triệu USD ở nước ngoài rồi đưa số vốn này vào Hàn Quốc. Tính đến nay, quy mô của quỹ đen này đã lên tới 7 tỷ won (tương 6,3 triệu USD).

Viện Kiểm sát cũng dự kiến điều tra gia đình Chủ tịch Lee Jae-hyun của Tập đoàn CJ xem các thành viên gia đình có liên quan tới vụ việc hay không.