​Viện Thông tin tài chính (FIU) thuộc Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 27/10 cho biết Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) trong cuộc họp thường niên diễn ra từ 21-25/10 tại Paris (Pháp), đã quyết định nâng đánh giá về tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Hàn Quốc lên mức cao nhất, tức nhóm các nước theo dõi thường xuyên (Regular follow-up).

Trong đợt đánh giá này, Hàn Quốc được xếp hạng ngang hàng với Anh, Pháp, Nhật Bản và Israel. FATF đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Seoul trong việc tăng cường hệ thống ngăn chặn tài trợ khủng bố thông qua các tổ chức phi lợi nhuận, áp dụng quy trình chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT) đối với các doanh nghiệp tài sản ảo.

FIU nhận định việc Hàn Quốc được quốc tế công nhận là quốc gia hình mẫu trong việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố sau 23 năm ban hành Luật về thông tin tài chính đặc biệt và Luật xử lý hành vi che giấu tài sản phi pháp vào năm 2001, sẽ góp phần nâng độ tin cậy đối với doanh nghiệp và hệ thống tài chính trong nước.

Trong khi đó, Đức, Úc, Trung Quốc, Mexico và Brazil được xếp vào nhóm các quốc gia cần theo dõi tăng cường, thấp hơn một bậc so với các quốc gia thuộc diện theo dõi thường xuyên. 

Các quốc gia có rủi ro cao, thuộc danh sách đen về rửa tiền và tài trợ khủng bố gồm Bắc Triều Tiên, Iran và Myanmar do có thiếu sót nghiêm trọng và cần đưa ra các biện pháp khắc phục. Đây là năm thứ 14 liên tiếp FATF liệt miền Bắc vào danh sách đen này kể từ 2011.

FATF phân loại Bắc Triều Tiên và Iran là các nước cần áp dụng biện pháp đối phó, trong khi Myanmar thuộc nhóm cần tăng cường điều tra rủi ro khách hàng. FATF đề ra các tiêu chuẩn quốc tế để đối phó với rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng như đánh giá mức độ thực hiện tại các quốc gia theo ba cấp độ là theo dõi thường xuyên (Regular follow-up), theo dõi tăng cường (Enhanced follow-up) và các quốc gia có rủi ro cao cần kêu gọi hành động. 

Các quốc gia thuộc diện theo dõi thường xuyên sẽ được đánh giá lại sau mỗi ba năm, những nước theo dõi tăng cường sẽ được đánh giá từ 1 đến 1,5 năm một lần, còn các nước có rủi ro cao cần hành động sẽ được xem xét trong ba kỳ họp mỗi năm của FATF.