На счета 20 крупных предпринимателей, в числе которых президент группы Lotte Син Гёк Хо и глава компании OCI Ли Су Ён, из-за рубежа поступили средства в размере 50 млн. долларов. Они не сообщили о происхождении данных средств в налоговые органы, что стало причиной проверки со стороны Комитета по финансовому контролю. Информацию о данных денежных переводах комитет получил от банка Вехван. Банк предоставил материалы по всем денежным переводам свыше 1 млн. долларов, получатели которых не уведомили об этом органы финансового контроля. Комитет начал проверку с целью выяснения источника средств и наличия нарушений закона «О финансовых операциях с иностранной валютой». При получении суммы в размере свыше 20 тыс. долларов из-за рубежа, в случае, если эти деньги не являются частью каких-либо деловых сделок, получатель обязан сообщить банку об отправителе и цели денежного перевода, а также предоставить справку о получении.