La Comisión Europea aprobó el miércoles 13 una lista de 23 países con políticas insuficientes de lucha contra el lavado de dinero y financiación terrorista, en la que se incluyen Corea del Norte, Siria y Arabia Saudí, entre otros. 

La lista tendrá validez oficial tras obtener el visto bueno de los 23 estados-miembro de la Unión Europea y la ratificación del Parlamento Europeo. 

Al respecto, la Comisión Europea afirma haber redactado dicho documento para proteger el sistema financiero de la eurozona contra el lavado de dinero y la financiación terrorista. Tras su aprobación, los bancos y otras entidades sujetas a normas anti lavado de dinero de la Unión Europea realizarán inspecciones o controles sobre las operaciones financieras que involucren a particulares o instituciones de países que figuran en la lista para constatar si existen flujos de dinero sospechosos.