Les autorités financières du pays ont inauguré une cellule chargée d'examiner et d'analyser les transactions douteuses liées aux monnaies virtuelles. Il s'agit notamment du blanchiment d'argent et des fraudes fiscales.

L'Unité de renseignement financier de Corée (KOFIU), rattachée à la Commission des services financiers (FSC), commencera par décortiquer six banques : Shinhan, Nonghyup, Industrial Bank, KB Kookmin, KEB Hana, et Kwangju. Les transactions analysées et relatives aux taxes seront ensuite transmises au Service national des impôts et au Service des douanes, et celles liées au crime, au Parquet et à la Police.

Pour les autorités compétentes, une transaction est douteuse lorsque l'utilisateur dépose ou retire ces cryptomonnaies pour un montant supérieur à 10 millions de wons par jour, soit environ 7 500 euros, et à 20 millions de wons par semaine. Même constat pour les transactions effectuées au moins cinq fois par jour ou sept fois par semaine.