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美国对涉嫌纵容北韩洗钱的拉脱维亚进行制裁

Write: 2018-02-15 14:06:06Update: 2018-02-15 14:39:25

美国对涉嫌纵容北韩洗钱的拉脱维亚进行制裁

韩国国际广播电台报道:美国对与北韩非法武器项目有牵连的拉脱维亚银行进行制裁。

美国财政部旗下金融犯罪执法网络(FinCEN)于当地时间13日宣布,对拉脱维亚的民间银行采取制裁措施。据美国财政部金融犯罪执法网络介绍,拉脱维亚银行涉嫌从事非法金融活动,此外还同被列入联合国安理会制裁名单的对象进行业务往来。

美国财政部金融犯罪执法网络表示,拉脱维亚ABLV银行经营层与皮包公司进行业务往来,纵容其洗钱行为。鉴于此,美国财政部金融犯罪执法网络切断其与美国金融系统的联系。

美国财政部金融犯罪执法网络曾于2005年对澳门汇业银行(BDA)采取过类似的措施。当时,规模达2500万美元的北韩资金被冻结,24家中国银行停止与北韩进行业务往来。这给北韩带来沉重打击。

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