أصدر المحققون في قضية الاتهامات الموجهة لمجموعة سي جيه بالتهرب من الضرائب ، أوامر بمنع سفر 9 تسعة أشخاص ، في مقدمتهم رئيس المجموعة "لي جيه هيون" ، واثنان من أشقائه ، وهما : شقيقته الكبرى نائبة رئيس المجموعة "لي مي كيونغ" ، وشقيقه الأصغر الذي يشرف على إدارة الشركات التابعة للمجموعة "لي جيه هوان" .
كما شمل حظر السفر أيضا ستة من المدراء التنفيذيين الحاليين والسابقين .
وقد وجهت النيابة إليهم جميعا تهمة التهرب من الضرائب .
وتقوم النيابة حاليا بتوسيع مجال تحقيقاتها لمعرفة ما إذا كانت المجموعة قد ارتكبت أي مخالفات أخرى في توريث الممتلكات عن طريق استخدام الملاذات الضريبية في الخارج .
وكان المحققون قد داهموا مكتب ضرائب سيول أمس حيث صادروا المواد ذات الصلة بالضرائب التي فرضها المكتب على مجموعة سي جيه منذ عام 2008 .
وكانت المجموعة قد دفعت 170 مليار وون إلى هيئة الضرائب الوطنية في عام 2008 بعد إجراء تحقيقات فيما كشف عنه أحد موظفي المجموعة من أن رئيسها "لي" لديه كمية ضخمة من الممتلكات تحت أسماء مستعارة .